Главная » Статьи » Оффшор |
Банк на Британских Вирджинских Островах
Банк может быть создан в соответствии с Законом о Банковских и Трастовых Компаниях 1990г. (The Bank and Trust Company Act, 1990 (N 8 of 1990)). Существуют три следующих вида банковской лицензии: 1. Генеральная банковская лицензия без каких-либо ограничений на банковскую деятельность. Предоставляется финансовым институтам, проводящим свою деятельность внутри юрисдикции или вне ее. 2. Ограниченная лицензия I категории, не разрешающая ее держателю: принимать вклады от каких-либо резидентов BVI, исключая других владельцев лицензий или Международных Предпринимательских Компаний (International Business Company); инвестировать средства в имущество или какие-либо другие активы, на которые могут распространяться исковые требования или претензии со стороны каких-либо резидентов или компаний, созданных на основе Правительственных декретов или в которых Правительство выступает единственным или основным владельцем, за исключением исковых требований или претензий или вытекающих от сделок с другими лицензиатами, или от покупки облигаций и других ценных бумаг, выпущенных Правительством. без письменного одобрения Губернатора, ведение какой-либо деятельности на территории юрисдикции отличной от деятельности, установленной лицензией. 3. Ограниченная банковская лицензия II категории имеет точно такие же ограничения для ее держателя, что и ограниченная банковская лицензия I категории и, кроме того, лицензиат не может получать или привлекать средства, путем предоставления своих услуг, торговли или иного бизнеса, от лиц, которые не перечислены в заявлении на получение банковской лицензии. Губернатор Британских Вирджинских Островов назначает Общественного Служащего (Public Officer), известного как Инспектор Банков и Трастовых компаний, для наблюдения за банком и соответствия его деятельности Банковскому законодательству Британских Вирджинских Островов. Необходимые сведения и документы, требуемые при подаче заявления на получение банковской лицензии: 1. Имя заявителя. 2. Адрес основного офиса в юрисдикции или зарегистрированный офис. 3. Имена и адреса директоров. 4. Имена и адреса всех акционеров. 5. Имена и адреса чиновников и управляющих. 6. Имя и адрес юридического консультанта заявителя, если необходимо, вместе с письмом от него подтверждающим, что он действует для заявителя. 7. Имя и адрес аудитора заявителя с подтверждающим письмом от него. 8. Письменное подтверждение о наличии банковского опыта, если потребуется. 9. Письменная гарантия материнской компании об оплате капитала, устанавливающая приоритет законов Британских Вирджинских островов в отношении между холдинговой компанией и дочерней структурой, возможные споры между которыми будут находится только в компетенции суда Британских Вирджинских Островов. 10. Годовая отчетность материнской компании за последние 3 года, заверенная аудитором (при необходимости). 11. Список названий всех дочерних компаний или подразделений заявителя с их зарегистрированными адресами. 12. Заверенные и апостилизированные копии регистрационных документов материнской компании. 13. Рекомендации. 14. Отчет о прибыли и убытках на конец месяца, предшествовавшего подаче заявления, заверенный директором или главным должностным лицом. Лицензия выдается сроком на год и ежегодно возобновляется в течении января месяца последующего за годом ее получения после оплаты лицензионного сбора. Минимальный оплачиваемый уставной капитал - USD1.000.000 Лицензионный сбор Если лицензия предоставлена до 30 июня включительно, годовой сбор за текущий и каждый последующий год: (а) Генеральная банковская лицензия - US$10.000, (б)Ограниченная 1-ой категории - US$8.000, (в) Ограниченная 2-ой категории - US$6.000. Если лицензия предоставлена после 30 июня, годовой сбор за текущий год составляет 50% от суммы, указанной в п.п. (а)-(в). | |
Просмотров: 801 | | |
Всего комментариев: 0 | |
Фраза дня
Наши специалисты помогут Вам выбрать схему, которая будет сочетать в себе Вашу корпоративную архитектуру и финансовые потоки, позволяя оптимизировать налогообложение Вашей деятельности по всему миру.
Translate
Поиск по сайту
Меню сайта
- Наши услуги
- Введение в оффшор
- Регистрация оффшорных компаний
- Готовые оффшорные компании
- Налоговые схемы
- Оформить заказ
- Регистры компаний всего мира
- Нормативно-правовая база
- Оффшорные темы
- Вопросы и ответы (FAQ)
- Новости
- Наши контакты
Юрисдикции
- Австрия
- Андорра
- Великобритания
- Гонконг
- Дания
- Канада
- Кипр
- Коста-Рика
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Маврикий
- Мальта
- Новая Зеландия
- Олдерни
- Республика Панама
- США
- Уругвай
- Франция
- Чехия
- Швейцария
- Эстония
- Багамы
- Белиз
- Британские Вирджинские острова
- Гибралтар
- Каймановы острова
- Либерия
- Невис
- Острова Кука
- Самоа
- Сейшельские Острова
- Сент-Винсент и Гренадины
- Содружество Доминика
Популярные метки
Карта визитов