callpoint

Главная » Статьи » Оффшорные темы

Решение Верховного Суда Британских Виргинских Островов в деле по защите HSBC и HERMITAGE FUND
Верховный Суд Британских Виргинских островов вынес решение в процессе, ведущимся в нескольких юрисдикциях, для защиты HSBC и HERMITAGE FUND
16 сентября 2008 года – Верховный Суд Британских Виргинских Островов (Суд) вынес решение по процессу, ведущемуся в нескольких юрисдикциях, против компании «Boily Systems Limited» («Boily»), – компании, основанной в Британских Виргинских Островах, которая приобрела три российских инвестиционных компании, захваченных у HSBC и Hermitage Fund, и использованных организованной криминальной группировкой для обманных действий, результатом которых стала неуплата налогов в России в сумме 230 миллионов долларов. Решение было вынесено судом 11 июля 2008 года в ответ на обращение в суд со стороны HSBC, действовавшего в качестве управляющего Hermitage Fund, и было вскоре будет использовано в слушаниях арбитражного суда в назначенных на конец этой недели России, - в Московском региональном суде.
В феврале 2008 года «Boily» приобрел три российских инвестиционных компании – «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион», которые до этого были мошеннически захвачены у HSBC и перерегистрированы. Вскоре после приобретения этих компаний, «Boily» подал прошение об их ликвидации. HSBC вместе с фондом Hermitage Fund подал иск в Суд, требуя немедленного принятия судебного постановления против попытки «Boily» ликвидировать компании.
В своем постановлении Суд определил компанию «Kroll», – мирового лидера по вопросам консультирования в сфере рисков, управляющим имуществом «Boily» и дал компании «Kroll» такие инструкции:
  • «провести расследование каких-либо мошеннических действий, предпринятых «Boily» или сторонами, связанными с этой компанией, против компаний «Рилэнд», «Парфенион» и «Махаон», - компаний, похищенных у HSBC в 2007 году; и
  • «предпринять меры, которые могут считаться необходимыми для возвращения, получения контроля и/или установления попечительства над и восстановления и сохранения компаний «Рилэнд», «Парфенион» и «Махаон».
Суд уполномочил компанию «Kroll» «быть представителем для этих целей в любой иной юрисдикции», и предпринимать все «необходимые или желательные» меры, включая возбуждение судопроизводства в России или какой-либо иной стране, для достижения указанных целей.
Постановление Суда запрещает «Boily» предпринимать какие-либо дальнейшие шаги, которые могли бы негативно сказаться на российских инвестиционных компаниях, принадлежащих HSBC, указывая, что «Boily» «не должен никоим образом (прямо или опосредованно) отчуждать, вести дела, обременять или приуменьшать стоимость каких-либо акций или участий в компаниях «Рилэнд», «Парфенион» и «Махаон».
Более того, Суд запретил «Boily» «совершать какие-либо действия или принимать какие-либо меры, которые могли бы привести к развитию, разрешению или какому-либо иному прямому или опосредованному продвижению ожидающего решения судебного процесса о ликвидации, ведущегося в России», а также запретил «допускать снижение стоимости (инвестиционных компаний, принадлежащих Hermitage Fund) при проведении указанной ликвидации».
«Мы удовлетворены решительным шагом, предпринятым Верховным Судом Британских Виргинских Островов в признании грандиозного мошенничества, происходящего в России, и отказом допускать использование зарегистрированных в Британских Виргинских Островах инвестиционных компаний российскими криминальными группировками», - сказал Уильям Броудер (William Browder), руководитель «Hermitage Capital Management». «Осмеливаясь приходить в другие юрисдикции за пределами России, злоумышленники этого мошенничества стали открытыми для полного диапазона следственных и правоохранительных полномочий иностранных судов. И, поскольку расследование мошенничества продолжается, злоумышленники будут чувствовать себя во все более и более неустойчивом положении, как в России, так и за рубежом».

Хронология событий:
21 августа 2007 года.
Компания «Boily» была основана и зарегистрирована на Британских Виргинских Островах. Директором компания «Boily» стал британский гражданин Стивен Джон Келли (Stephen John Kelly). Бенефициарным собственником и уполномоченным представителем компании был указан российский гражданин Александр Сметанин, проживающий в г. Новочеркасск, Россия.
Сентябрь 2007 года.
Три российских инвестиционных компании - «Рилэнд», «Парфенион» и «Махаон», владельцем которых является HSBC от имени Hermitage Fund, были мошенническим путем перерегистрированы на компанию «Плутон», зарегистрированную в Казани, полностью принадлежащую Виктору Маркелову, – российскому гражданину с уголовным прошлым. Такой захват компаний стал возможным исключительно благодаря использованию оригинальных корпоративных документов инвестиционных компаний, изъятых 4 июня 2007 года органами Министерства внутренних дел России в Москве во время их рейда на юридическую фирму, также принадлежащую Hermitage Fund.
Декабрь 2007 года.
После серии подложных арбитражных решений в декабре 2007 года злоумышленники использовали «Рилэнд», «Парфенион» и «Махаон» - захваченные инвестиционные компании, для совершения налогового мошенничества, что привело к неуплате налогов в государственный бюджет России в сумме в 230 миллионов долларов, которая была выплачена инвестиционными компаниями Hermitage Fund в 2006 году.
5 февраля 2008 года.
Реагируя на исковое заявление, поданное HSBC 3 декабря 2007 года, Следственный Комитет Генеральной Прокуратуры России возбуждает уголовное дело для расследования мошенничества, совершенного Маркеловым и другими лицами.
8 февраля 2008 года.
«Плутон» продает «Рилэнд», «Парфенион» и «Махаон» - захваченные инвестиционные компании «Boily» за 750 долларов. Генеральным Директором всех трех захваченных компаний назначается Римма Старова – семидесятилетняя жительница Новочеркасска, Россия.
24 марта 2008 года.
Сметанин принимает решение о ликвидации всех трех захваченных компаний.
24 марта 2008 года.
Сметанин, действуя в качестве уполномоченного представителя, назначает господина Щербакова в качестве ликвидатора трех захваченных компаний – «Рилэнд», «Парфенион» и «Махаон».
Апрель 2008 года.
Госпожа Старова подает заявление в местные органы Министерства внутренних дел России в Казани, ложно обвиняя представителей компаний, принадлежащих HSBC, в хищении государственных средств.
Июль 2008 года.
В ответ на исковые заявления, поданные HSBC, Московский региональный суд издает постановление о запрещении ликвидации трех захваченных инвестиционных компаний - «Рилэнд», «Парфенион» и «Махаон».
30 июля 2008 года.
Ликвидатор господин Щербаков подает в Московский региональный суд заявление о начале процедуры банкротства трех захваченных инвестиционных компаний - «Рилэнд», «Парфенион» и «Махаон».
19 августа 2008 года.
Юристы, представляющие компанию «Kroll» - управляющего имуществом «Boily», подали апелляцию в Московский региональный суд о прекращении процедуры банкротства.

Наши услуги:
Категория: Оффшорные темы | Добавил: admin (16.11.2012)
Просмотров: 1229 | Теги: HERMITAGE FUND, Британских Виргинских островов, верховный суд, Регистрация оффшорных компаний, вынес решение, HSBC | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Фраза дня
Оффшор гарантирует клиенту полный контроль над своими средствами при сохранении полной конфиденциальности в зоне льготного налогообложения.

Translate
Поиск по сайту

Меню сайта
Юрисдикции
Популярные метки
Карта визитов



Rambler's Top100

Регистрация оффшорных компаний | Оптимизация налогов при помощи оффшора | Регистрация трастов | Регистрация холдинговых компаний | Разработка оффшорных схем | Инвестиции и защита активов | Открытие счетов в иностранных банках




Inter Offshore Consulting © 2009 - 2017. All Rights Reserved.
Хостинг от uCoz