Готовая или «полочная» оффшорная компания – это компания, зарегистрированная в соответствии с законом одной из юрисдикций с нулевым или низким налогообложением. Как правило, такая компания с момента ее регистрации не используется (является пассивной) и ставится на «полку». Приобрести такую компанию можно практически сразу. Такие компании интересны, например, в случаях, когда клиенту нужна компания срочно – для заключения сделки текущим числом (при этом банковские реквизиты для расчетов сообщаются контрагенту дополнительно) или когда нужна компания, которая существует на рынке уже какое-то количество лет – для большего имиджа.
Готовые или «полочные» оффшорные компании были популярными еще в 90-х годах прошлого века, - когда процесс регистрации оффшорных компаний еще не был автоматизирован и занимал порой несколько недель. Поэтому, - покупка уже готовой компании позволяла существенно экономить время. Сейчас для регистрации оффшорной компании, в большинстве юрисдикций, достаточно 1-2 дней. Таким образом, в настоящее время переоформление ранее зарегистрированной готовой оффшорной компании и регистрация компании с нуля – занимает примерно одинаковое время.

• нейтральными названиями

• стандартными корпоративными документами

• стандартным размером уставного (акционерного) капитала (зависит от юрисдикции)

• стандартным размером (количеством) выпущенного уставного (акционерного) капитала - количеством выпущенных акций (не обязательно выпускаются, но в некоторых юрисдикциях требуется выпуск как минимум одной акции)

• стандартными (общими) видами деятельности

• назначенным директором (не обязательно назначаются, но в некоторых юрисдикциях требуется назначение директора компании)

После покупки оффшорной компании директор принимает решение о выпуске акций (если они не были выпущены при регистрации компании) на бенефициара или на номинального акционера и выпускает доверенность на бенефициара или на лицо, указанное им. С этого момента – оффшорная компания Ваша! Дальше – все, как и при регистрации новой компании – специально под Вас – выбор банка и открытие банковского счета. Этот вопрос лучше решать через обслуживающую оффшорную компанию фирму и/или через профессионального провайдера, которым являемся и мы.

При покупке готового оффшорной компании следует понимать, что Вы покупаете компанию, которая:

• никем до Вас не использовалась

• не имеет банковского счета

В случае, если Вы готовы купить оффшорную компанию, которая уже вела деятельность и/или имеет открытый банковский счет, - в таком случае настоятельно рекомендуется провести аудит такой компании. Необходимо также понимать, что при открытии банковского счета на оффшорную компанию банком учитывается:

• конкретная компания

• конкретные (планируемые) виды деятельности компании (определенный бизнес)

• личность бенефициара и его деловой профиль (business background)

• личность управляющего счетом (если это не бенефициар)

• планируемые обороты компании

• иная информация на усмотрение банка

Если даже Вы, все-таки, решили приобрести оффшорную компанию со счетом, то Вам все равно доведется полностью переоформить банковский счет Вашей компании под себя – на Вашу компанию. Банковским счетом Вашей компании можете управлять или Вы лично, как бенефициар, и/или уполномоченное Вами лицо, действующий на основании доверенности, выпускаемой оффшорной компанией.

В случае нарушения режима пользования банковским счетом, банк может:

• задержать платежи по счету такой компании – до момента получения и принятия требуемой информации банком

• временно приостановить («заморозить») операции в целом по банковскому счету компании – до момента получения и принятия требуемой информации банком

Что касается разницы по стоимости покупки готовой оффшорной компании и регистрации нового, то готовая оффшорная компания со стажем обойдется Вам дороже регистрации новой компании, поскольку итоговая стоимость готовой оффшорной компании будет включать в себя:

• регистрационные затраты по регистрации компании

• суммы обязательных ежегодных платежей, уплаченных регистратором с момента (даты) регистрации компании

• стоимость ежегодного содержания компании

Мы практикуем предоставление услуг по готовым («полочным») оффшорным компаниям под запрос клиентов, поскольку список готовых оффшорных компаний в базах обслуживающих такие компании фирм, может время от времени меняться и требует постоянного обновления.

При покупке готовой или «полочной» оффшорной компании необходимо предоставление такого же пакета документов, как и при регистрации новой оффшорной компании.

В зависимости от юрисдикции места регистрации оффшорной компании, необходимым (за некоторым исключением) для покупки компании является предоставление следующего пакета документов и объема информации от бенефициара и поверенного (который будет представлять интересы оффшорной компании на основании доверенности):

• Нотариальная копия украинского паспорта с нотариально заверенным переводом на английский язык или копия зарубежного паспорта, заверенная нотариально - оригиналы и сканы

• Декларация, в которой указываются личные данные, контакты, краткое описание бизнеса будущей оффшорной компании (форма предоставляется дополнительно) – оригинал и скан

• Справка с банка на английском языке, с подтверждением личных данных и подтверждением адреса проживания (форма предоставляется дополнительно) или, если справка на украинском языке, - нотариально заверенный перевод оригинала такой справки на английский язык - оригинал и скан

• Рекомендация от сертифицированного юриста, бухгалтера или банкира на английском языке с подтверждением личных данных и подтверждением адреса проживания (форма предоставляется дополнительно) – оригинал + скан

В некоторых оффшорных юрисдикциях для покупки, как и для регистрации оффшорной компании достаточным является предоставление следующих документов от бенефициара и поверенного:

• Cкан копия зарубежного паспорта (в случае наличия) или

• Скан нотариальной копии украинского паспорта с нотариально заверенным переводом на английский язык (в случае отсутствия зарубежного паспорта)

• Скан декларации, в которой указываются личные данные, контакты, краткое описание бизнеса будущей оффшорной компании (форма предоставляется дополнительно)

• Регистрация оффшорных компаний
• Разработка оффшорных схем
• Регистрация холдинговых компаний
• Регистрация трастов
• Открытие счетов в иностранных банках
• Инвестиции и защита активов
• Второе гражданство
• Трудовая миграция
• Переводы оффшорного законодательства

Свяжитесь с нами за дополнительной консультацией по интересующим Вас услугам и оффшорным зонам