Немецкий банк Commerzbank согласился заплатить штраф в размере 1,45 млрд долларов за нарушение американского эмбарго против Ирана и Судана. Договоренность об уплате штрафа со вторым по величине банком Германии достигнута в обмен на отказ американских властей от судебного разбирательства, сообщили органы юстиции США в четверг, 12 марта.

По данным американских властей, Commerzbank с 2002 по 2008 год в нарушение эмбарго произвел для иранских и суданских клиентов около 60 тысяч незаконных транзакций на общую сумму в 253 млрд долларов. Чтобы скрыть эту информацию, немецкий банк использовал целый ряд методов, например, стирал данные, позволяющие идентифицировать клиентов.

Согласно мировому соглашению, Commerzbank выплачивает американским органам финансового надзора штраф и обязуется не совершать подобных нарушений в будущем. Из-за уплаты штрафа Commerzbank пришлось скорректировать свои данные по прибыли за 2014 год, снизив ее на 56 процентов, сообщает агентство AFP.

• Регистрация оффшорных компаний
• Готовые оффшорные компании
• Разработка оффшорных схем
• Регистрация холдинговых компаний
• Регистрация трастов
• Открытие счетов в иностранных банках
• Инвестиции и защита активов
• Второе гражданство
• Трудовая миграция
• Переводы оффшорного законодательства