Французский банк Credit Agricole согласился выплатить американским властям штраф в размере $787 млн. за незаконные денежные переводы. Вопреки санкциям, наложенным американскими регуляторами, финучреждение проводило деньги из Ирана, Судана и других государств, через финансовую систему страны. Об этом стало известно из анонимных источников.

Во вторник компания должна официально объявить о готовности урегулировать нарушение с помощью штрафа.

В подобных ситуациях банки попадают под усиленный надзор на определенный период времени, как правило, три года. В случае несоблюдения условий договора, финучреждениям грозят уголовные обвинения.

Credit Agricole пока не разъяснил ситуацию. Представители министерства юстиции США, Министерства финансов США, окружной прокурор Манхэттена и Нью-Йоркский Департамент финансовых услуг отказались комментировать.

Credit Agricole – это последний иностранный банк, который обвинили в нарушении режима санкций. С 2009 года около десятка международных банков, в основном европейских, были оштрафованы за подобные нарушения на общую сумму $14 млрд.

• Регистрация оффшорных компаний
• Готовые оффшорные компании
• Разработка оффшорных схем
• Регистрация холдинговых компаний
• Регистрация трастов
• Открытие счетов в иностранных банках
• Инвестиции и защита активов
• Второе гражданство
• Трудовая миграция
• Переводы оффшорного законодательства