В 2007 году сотрудник HSBC сделал достоянием общественности информацию о секретных банковских счетах клиентов HSBC.

Эта информация была получена Эрве Фальциани (Herve Falciani) - , бывшим сотрудником банка в 2008 году, и относится к периоду с 2005 по 2007 год.

Детали о 30 000 счетов, на которых было размещено около 78 миллиардов фунтов стерлингов, стали достояние средств массовой информации. После опубликования этой информации в «Guardian» и других СМИ, включая «Le Monde» и «BBC Panorama», в Объединенном Королевстве разразился политический скандал. Политики, звезды спорта и селебритиз использовали возможности, предоставляемые швейцарским отделением HSBC для сокрытия доходов от налогообложения.

В 2010 году эти данные получила налоговая служба Объединенного Королевства, которая уже подверглась критике со стороны британского Парламента за крайне медленную их обработку, поскольку среди клиентов банка, сокрывших свои доходы, оказалось более 7 000 граждан Объединенного Королевства. Среди этих 7 000 граждан налоговое ведомство выявило около 3 600 человек, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов через Женевский офис банка, и уже взыскало с них около 135 миллионов фунтов стерлингов.

И хотя HSBC указывал на то, что в банке внедрены различные инициативы и жесткие стандарты, направленные на предотвращение использования банковских услуг для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, и существует множество абсолютно законных причин открыть банковский счет в Швейцарии, во многих случаях преимущества банковской тайны используются исключительно для сокрытия доходов о налогообложения. Это создает спрос на банковские услуги по управлению благосостоянием - как раз такие, которые и оказывает HSBC - со стороны лиц, которые не желают полностью оплачивать свои налоговые обязательства.

В результате расследований в отношении банка, ему пришлось расстаться с 1,2 миллиардами долларов, заплаченными в виде штрафов, что привело к падению прибыли на 17 % - до 18,7 миллиардов долларов. Кроме указанной суммы штрафов, руководитель группы HSBC Стюарт Гулливер (Stuart Gulliver) принес свои извинения в связи с открывшимися фактами и заверил, что сейчас в банке применяются стандарты даже более жесткие, чем в церкви или армии, хотя сам Гулливер, рожденный в Британии, для своего налогового резидентства выбрал Гонконг.

На сегодня расследования в отношении HSBC проводятся в Бельгии, Франции, Аргентине, Швейцарии и Индии, и пока еще неизвестно, с какой еще суммой штрафов предстоит расстаться банку. Возможно, что к этому списку в ближайшем будущем присоединятся еще и другие страны.

• Регистрация оффшорных компаний
• Готовые оффшорные компании
• Разработка оффшорных схем
• Регистрация холдинговых компаний
• Регистрация трастов
• Открытие счетов в иностранных банках
• Инвестиции и защита активов
• Второе гражданство
• Трудовая миграция
• Переводы оффшорного законодательства