Европейская Комиссия подготовила обновленную версию Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Предложения, выдвинутые на рассмотрение, в значительной мере повторяют все те новшества, которые нашли отражение в недавно принятых международных стандартах FATF.
В частности, речь идет об усилении контроля над банковской сферой, введении дополнительных элементов риск-менеджмента и процедур duediligence, более пристальном внимании к политическим деятелям, а также повышении уровня сотрудничества финансовых разведывательных ведомств.
Предполагается, что новая Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег будет принята осенью 2012 года.
... Читать дальше »

12 апреля 2012 года правительство Франции опубликовало обновленный список офшорных юрисдикций.
Список офшорных юрисдикций пополнила Гватемала.
Зато следующие 11 стран более не входят в «черный список»: Ангилья, Белиз, Коста-Рика, Доминика, Гренада, острова Кука, Теркс и Кайкос, Либерия, Оман, Панама, а также Сент-Винсент и Гренадины.
www.newsroompanama.com