Европейская Комиссия подготовила обновленную версию Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Предложения, выдвинутые на рассмотрение, в значительной мере повторяют все те новшества, которые нашли отражение в недавно принятых международных стандартах FATF.
В частности, речь идет об усилении контроля над банковской сферой, введении дополнительных элементов риск-менеджмента и процедур duediligence, более пристальном внимании к политическим деятелям, а также повышении уровня сотрудничества финансовых разведывательных ведомств.
Предполагается, что новая Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег будет принята осенью 2012 года.
www.icsaglobal.com